frode fiscale

Sequestrati 22 mln di euro a Af Logistics per accusa di frode fiscale

Secondo il provvedimento, la società deve ai clienti Ikea e Gs (Carrefour) circa la metà del fatturato

Logistica

15 Novembre 2024

Nuovo sequestro da quasi 5 mln per la frode nell’import di tessili dalla Cina

L’indagine dell’Eppo ha messo nel mirino case di spedizioni di Prato e Bologna, accusate di aver evaso l’Iva dovuta per…

Trasporti

10 Ottobre 2024

Frode fiscale nella logistica a Rimini: sequestro per 3 milioni di euro

Tre soggetti sono ritenuti responsabili di avere emesso fatture false per oltre 4 milioni di euro nel settore dei trasporti…

Logistica

6 Settembre 2024

Oltre 480 mln recuperati dalla Procura di Milano dalle inchieste sui serbatoi di manodopera nella logistica

Nel frattempo la Procura di Milano avrebbe richiesto anche l'applicazione del divieto di far pubblicità per un anno a Gxo

Logistica

4 Luglio 2024

Frode fiscale nella logistica, sequestrati quasi 2 mln a Torino

Secondo l’indagine sono circa 200 i lavoratori impiegati in modo irregolare

Logistica

29 Aprile 2024

Frode fiscale, nei guai una società logistica di Sondrio

L’azienda, che aveva corrisposto indennità di trasferta e rimborsi spese non giustificati, ha regolarizzato la sua posizione versando all’erario 250mila…

Logistica

7 Marzo 2024

Frode fiscale nella logistica, travolta anche Chiapparoli

Alla società, fornitrice anche per Bayer, sono stati sequestrati importi per 41 milioni di euro

Logistica

30 Gennaio 2024

La GdF di Prato sventa frode fiscale di 80 milioni di euro oltre Iva nel commercio di pallet

Con oltre 50 società, di fatto inesistenti, era attivo un sistema di riciclaggio dei proventi illeciti basato sul commercio e…

Servizi & Fornitori

16 Ottobre 2023

Una frode nella logistica anche a Viterbo: sequestrati 7 milioni di euro

Secondo gli inquirenti gli addetti sarebbero inoltre stati sottoposti a turni di lavoro estenuanti

Logistica

11 Ottobre 2023

Frode fiscale, nei guai imprenditori della logistica di Vercelli

Sequestrati dalla Guardia di Finanza auto, immobili e somme in denaro per 1,2 milioni di euro

Logistica

10 Luglio 2023

Sequestrati 48 milioni a Esselunga per frode fiscale nella logistica

L'indagine è condotta dal Pm Paolo Storari della Procura di Milano, cui fanno capo anche le inchieste su Dhl Supply…

Notizie e interviste in evidenza

22 Giugno 2023

Nuova maxi-frode fiscale nella logistica: sequestrati 74 mln a 19 società

Il settore di logistica e facchinaggio fa i conti con una nuova maxi-operazione anti-frode legata a una somministrazione illecita di…

Notizie e interviste in evidenza

16 Maggio 2023

Schenker Italiana verso la fine dell’amministrazione giudiziaria

Versamenti al fisco per 9,3 milioni e l’assunzione diretta di 200 lavoratori: questi i cardini del piano che permetterà a…

Notizie e interviste in evidenza

13 Febbraio 2023

Altro maxi sequestro nella logistica: 21 mln bloccati a Consorzio Industria dei Servizi

L’indagine che nel giugno del 2021 aveva portato la Guardia di Finanza a sequestrare circa 20 milioni di euro a…

Notizie e interviste in evidenza

13 Febbraio 2023

Franchini (Ruote Libere): “Competizione al ribasso nella logistica porta all’illegalità”

“Non può essere lo sfruttamento del lavoro la leva per la competitività nel settore”. Lo afferma la presidente di Ruote…

Le altre News

16 Dicembre 2022

Anche Brt e Geodis nella bufera per frode fiscale: sequestrati 102 milioni di euro

Dopo Dhl Supply Chain, Gls e Number One, altri due maxi operatori logistici finiscono nei guai con l’accusa di frode…

Notizie e interviste in evidenza

14 Dicembre 2022

Logistica e cooperative di lavoratori: Movimoda sotto la lente della Procura di Milano

Le collaborazioni fra i big della logistica e cooperative di lavoratori "apri e chiudi" tornano sotto la lente della magistratura.…

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26 Ottobre 2020

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